10月20日，重庆市公安局正式发布消息称，在全国严厉打击资本市场“场外资金挪用”专项行动中，重庆警方成功破获“场外资金挪用”案件。 “”平台并封禁该平台公司。 1日，25名特工和153名嫌疑人被逮捕。 该案涉案交易额达550亿元，涉及全国注册用户4万余名。 根据证监会此前披露的信息，该网站名为。

“场外配资”是指按照高于投资者缴纳保证金数倍的比例向投资者借出资金，组织投资者将借入的资金和保证金存入特定证券账户进行股票交易，并收取利息、费用或利润分享活动。 行为模式主要包括系统配仓、借出账户、虚拟配资、点买配资等。

浙江大学光华法学院教授李友兴此前公开表示顺发配资，根据新证券法，证券融资融券业务是证券公司专有业务，任何单位和个人未经批准不得经营。中国证券监督管理委员会。

警方还提醒投资者，一旦参与场外资金违法活动，自身权益将得不到保障，可能会遭受更大的财产损失。 杠杆炒股，利润高”、“你炒股，我付钱”等噱头。

净利润超千万

据介绍，2018年至2019年，以李某（男，39岁）、陈某（男，38岁）为首的犯罪团伙通过重庆融信汇信息技术有限公司搭建“撮合网”网站及APP资金配置平台与资金提供商（俗称“金主”）对接，获取配置资金和证券账户，利用软件公司开发的配置配置系统软件，为配置客户开立交易子账户，并提供杠杆炒股资金配置比例最高可达8倍配置资金。

撮合网以管理费的名义，每月向客户收取2分钱的资金配置利息，并按1.5‰向客户收取交易费用，从而牟取暴利。 据统计，“婚介网”平台共收取客户管理费和服务费超过3.5亿元，返利超过2.4亿元，净利润超过1270万元。

涉案公司未取得相关证券业务经营资格，在全国共发展一级、二级代理人349家，覆盖广东、四川、上海等16个省市，注册人数超过4万客户及15000余家充值客户。 金额超过10亿元，交易金额达到超过550亿元。 其涉嫌非法经营罪。

2020年1月，重庆市公安局完成网络抓捕，取缔1家资助公司和25名代理人，抓获涉案人员153人，对其中52人采取刑事强制措施，彻底摧毁“场外资助”犯罪团伙。

2021年9月，首犯李某被依法判处有期徒刑10年，主犯陈某被依法判处有期徒刑9年，其他犯罪嫌疑人被依法判处有期徒刑2至5年。 。 目前，该案已由检察院依法提起公诉。

对场外资金的常态化攻击

中共中央办公厅、国务院办公厅2021年7月印发的《关于依法严厉打击非法证券活动的意见》显示，场外监管加强资金配置顺发配资，依法坚决打击大规模、系统性场外资金配置活动。 严格审查证券投资资金来源合法性，严格控制杠杆率。

中国证监会也加大了对场外基金的打击力度。 2020年，证监会将重点曝光258家非法场外资金配置平台名单。 同时，还将组织证监会各局分批通报576家场外资金配置平台。 同时，证监会还向公安机关移送、通报异地投资案件89起，配合公安机关查处重大异地投资犯罪案件19起，抓获涉案人员700余人。抓获犯罪嫌疑人，斩断多起跨区域异地投资案件。 黑色产业链。

证监会还特意披露了十起场外资金配置违法犯罪典型案例。 除上述牵线搭桥网络外，多起资金配置案件涉及资金面广，涉及金额数十亿元。 其中，深圳君牛惠友股票配置案涉及配置客户4500余家，涉案交易金额达70亿元。

在上海厚城股票配置案中融合配资，犯罪嫌疑人收取存款逾9000万元，涉及配置客户2000余名，赚取交易手续费逾400万元。 其涉嫌非法经营罪。 上海“去融宝”股票配置案中，收取保证金超过3500万元股票配资诈骗.破案，涉及配置客户700余名，赚取交易手续费超过250万元。 涉嫌非法经营。

在广东“实胜网”股票配置案中，犯罪嫌疑人利用配置资金分配系统软件，为客户提供交易子账户和配置资金，以5至10倍杠杆比例投资股票，并配置资金警方捣毁平台6个，抓获“金主”团伙和融资平台团伙共38人，涉案金额2亿多元。

其中，有的通过开发、销售、使用分销系统软件为投资者开立子账户从事股票、期货交易，并提供高杠杆交易资金，涉嫌非法经营证券、期货业务； 涉嫌利用“虚拟盘”配置资金手段从事股票、期货投资诈骗。 投资者一旦参与场外资金配置违法行为，其自身利益将得不到保障，还可能遭受更大的财产损失。

证监会市场二部副主任刘云峰在新闻发布会上表示股票配资诈骗.破案，下一步要坚决落实零容忍工作要求，与公安部等相关部门密切配合，常态化打击场外资金，严格查处场外资金。 资助违法犯罪案件。 （北京时代财经 陈诗艾）

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